本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽六国化工股份有限公司(下称"公司")董事会于2006年10月12日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第二届董事会第十七次会议的通知,会议于2006年10月23日上午9：00以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过了《安徽六国化工股份有限公司2006年第三季度报告及其摘要》(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    二、审议通过了公司《关于向中国银行铜陵分行申请授信的议案》(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    特此公告

    安徽六国化工股份有限公司董事会

    2006年10月23日