本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届董事会2006年度第五次临时会议通知于2006年10月18日以书面形式发出,2006年10月23日会议以通信方式召开。 会议应到董事14名,实到董事14名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:
    1、审议通过公司《2006年第三季度报告》
    13票赞成,0票反对,1票弃权。
    段永基董事认为:在外出差,季报未阅,投弃权票。
    2、审议通过《关于转让公司所持北京云水山庄度假村有限公司股权的议案》
    13票赞成,0票反对,1票弃权。
    廖国华董事认为:转让标的未做评估,不能做出合理性判断,投弃权票。
    独立董事会认为:鉴于云水山庄长期亏损的现状,同时考虑到公司正面临业务转型,通过转让股权有利于资金回笼,缓解公司的资金压力,我们认为出让云水山庄股权是合理的。
    特此公告
     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年十月二十四日 |