本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司于二OO六年十月二十三日以通讯方式召开第二届董事会第十次临时会议,会议审议并一致通过了以下决议：

    1、审议通过了《公司2006年第三季度报告及其摘要》；

    2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    3、审议通过了《关于提议召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》

    本次董事会审议通过的议案二须提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

    特此公告

    浙江华海药业股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年十月二十三日