本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）召开时间：2006年11月15日（星期三）上午10时

    （二）召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室

    （三）召集人：公司董事会

    （四）召开方式：现场表决

    （五）出席对象：

    1、截至2006年11月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

    1、选举公司第五届董事会董事候选人王小兰女士；

    2、选举公司第五届董事会董事候选人潘燕明先生；

    3、选举公司第五届董事会董事候选人戚濛青女士；

    4、选举公司第五届董事会董事候选人吴速先生；

    5、选举公司第五届董事会董事候选人吴国兴女士；

    6、选举公司第五届董事会董事候选人靳增勇先生；

    7、选举公司第五届董事会董事候选人陈庆振先生；

    8、选举公司第五届董事会董事候选人戴焕忠先生；

    9、选举公司第五届董事会董事候选人洪玫女士。

    （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

    1、选举公司第五届监事会监事候选人唐荣先生；

    2、选举公司第五届监事会监事候选人石惠敏女士；

    3、选举公司第五届监事会监事候选人陈敏女士。

    以上第（一）、（二）项议案将采用累积投票方式表决通过；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

    以上议案具体内容详见2006年10月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《董事会决议公告》和《监事会决议公告》。

    三、现场股东大会会议登记办法

    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2006年11月13日、11月14日上午8：00—11：30；下午13：00—17：00。

    （三）登记地点：公司北京管理总部。

    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    1、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证。

    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

    （五）授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托　　　　 先生(女士)代表本人出席内蒙古时代科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名：　　　　　　　　 委托人身份证号：

    委托人股东帐号：　　　　　　 委托人持股数：

    受托人姓名：　　　　　　　　 受托人身份证：

    委托日期：

    表决指示：

    议决事项                                同意   反对   弃权
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》     （）   （）   （）
    2、审议《关于监事会换届选举的议案》     （）   （）   （）
    3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》   （）   （）   （）

    如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

    是（ ） 否（ ）

    委托书有效期限：

    委托人签名（加盖单位公章）

    说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。

    2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。

    五、其他事项

    1、会议联系人：戚濛青 李旭岩 董晶

    电话：010-62980725

    传真：010-62980724

    地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号

    邮编：100085

    2、参加会议股东其住宿、交通费用自理。