本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司二届董事会第九次会议召开情况
    北京时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2006 年10 月20 日上午10 点在公司三楼会议室召开。 会议应到董事5 人,实到董事5 人,会议由公司董事长彭伟民先生主持,公司监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况:
    经认真审议研究,会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了如下决议:
    (一)逐项审议并通过了《关于公司在2006 年增资方案的议案》,将提请股东大会表决。
    (二)审议并通过了本次增资完成以后公司的利润分配方案:在本次增资完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润,将提请股东大会表决。
    (三)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相关事宜的议案》,将提请股东大会表决。
    (四)审议并通过了《关于提议召开2006 年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2006 年11 月20 日召开2006 年第二次临时股东大会。
    特此公告。
    北京时代科技股份有限公司
    董 事 会
    2006 年10 月20 日 |