本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于二○○六年十月二十三日北京复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 层大会议室召开了第四届董事会第33 次会议，应到董事9 人，实到董事9 人，董事韩又鸿先生因公出差不能出席本次会议，特委托董事傅志芳先生出席会议并行使表决权；符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经审议，参会董事一致通过了如下决议：

    1、审议通过了《2006 年第三季度财务报告》。

    2、审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案。

    3、审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案。

    4、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案。

    以上三项议事规则的具体内容请详见巨潮资讯网站。

    5、审议通过了《关于召开2006 年第二次临时股东大会》的议案。

    召开会议的具体情况(包括时间、地点、召集人、召开方式)、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式将另行通知。