沈阳金山热电股份有限公司于2006年10月24日召开三届十六次董事会,会议
审议通过如下决议:
    一、通过2006年第三季度报告。
    二、通过关于为公司合营公司辽宁南票劣质煤热电有限公司(公司持有其
50%股份,下称:南票热电)提供贷款担保的议案:南票热电拟向银行申请贷款1亿
元,公司和辽宁南票电厂各为其提供贷款5000万元的信用担保。担保期限为一年
。公司累计对外担保数量为127248.54万元人民币(含本次担保)。
    三、通过将公司名称变更为"沈阳金山能源股份有限公司"的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2006年11月15日上午召开2006年第一次临时股东大会,审议以
上有关及其他相关事项。
    
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