四川明星电力股份有限公司于2006年10月23日在公司召开了董事会第七届五次会议,9名董事全部出席了会议,公司监事会成员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由秦刚董事长主持,审议通过了以下事项：

    一、公司2006年第三季度报告。

    二、关于合作开发明星康年大酒店地块的议案。

    董事会同意以明星康年大酒店周边土地共计44.18亩的土地使用权为出资,合作开发明星康年大酒店周边地块。

    董事会认为,合作开发明星康年大酒店周边地块有利于盘活存量资产、缓解经营压力、化解资金风险,有利于改善康年的整体形象,必须积极推进,尽快实施。

    董事会授权公司管理层推进有关工作,加快该地块开发的顺利实施。合作开发的协议报公司董事会批准。

    四川明星电力股份有限公司董事会

    二00六年十月二十三日