鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2006年10月17日以送递和传真方式发出通知,并于2006年10月24日以通讯方式召开,应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人,独立董事杨红旗先生因出国,委托独立董事韩学松先生代为行使表决权。

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度三季度报告及摘要》；

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于第三届董事会延期换届选举的议案》；

    本公司第三届董事会成员至2006年10月28日任期届满。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,将履行换届选举工作。但鉴于公司正在实施股权分置改革等工作,董事会换届选举尚不具备条件,因此,本次董事会决议换届选举工作延期两个月至2006年12月底前举行,第三届董事会董事的任期将顺延至股东大会选举产生第四届董事会止。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《关于更换2006年度决算审计会计师事务所的议案》；

    会议审议通过了公司控股股东主管上级中国机械工业集团公司,依据国资委《关于开展2006年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》(国资厅发评价[2006]48号)文件的精神,下发的《关于更换2006年度审计事务所的通知》,天津工程机械研究院及其控股子公司包括鼎盛天工工程机械股份有限公司,确定由岳华会计师事务所负责审计的提案。会议提请股东大会审议此议案,更换公司2006年度审计事务所。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《关于与金融租赁公司签署合作协议的议案》。

    为进一步拓展经营业务需要,同意公司与金融租赁公司签署融资租赁销售合作协议,合作授信额度为1亿元。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

    2006年10月24日