鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2006年10月17日以送递和传真方式发出通知,并于2006年10月24日以通讯方式召开,应参与表决的监事3人,实际参与表决的监事3人,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下议案：

    一、审议通过了公司2006年三季度报告和摘要；

    监事会对公司2006年三季度报告进行了认真审核,提出如下意见：

    1、公司2006年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2006年上半年的经营管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前,未发现参与2006年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    二、审议通过了《关于第三届监事会延期换届选举的议案》。

    本公司第三届监事会成员至2006年10月28日任期届满。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,将履行换届选举工作。但鉴于公司正在实施股权分置改革等工作,监事会换届选举工作尚不具备条件,因此,本次监事会决议换届选举工作将延期两个月至2006年12月底前举行,第三届监事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第四届监事会止。

    公司第三届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第四届监事会之前,将依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务,确保公司正常运行。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    特此公告。

    鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会

    2006年10月24日