本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2006年10月14日以传真方式通知,并于2006年10月24日上午9：00时以通讯方式召开。

本次会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长李良仕先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,一致通过并形成如下决议：

    1、审议并通过了《安源实业股份有限公司2006年第三季度报告》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权；

    2、审议并通过了《关于聘任易增维先生为公司副总经理的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权；

    同意聘任易增维先生为公司副总经理。

    公司独立董事曾纪发先生、史忠良先生和王芸女士就上述高管人员聘任发表了同意的独立董事意见,认为易增维先生符合《公司法》及相关法律法规中关于高管人员任职条件的规定,并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行了相关手续,本次聘任合法有效。

    安源实业股份有限公司董事会

    2006年10月24日

    易增维先生简历

    易增维,男,53岁,大学学历,中共党员,高级工程师,1969年参加工作,先后任萍乡矿务局高坑煤矿生产科科长、萍乡矿业集团有限责任公司高坑矿多经公司经理、萍乡矿业集团有限责任公司高坑矿副总师、萍乡矿业集团有限责任公司安源煤矿副矿长、高坑煤业公司总经理、萍乡市焦化有限公司总经理,现任公司副总经理。