本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原煤气化股份有限公司(以下简称公司)于2006年10月13日发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第三届董事会第一次会议的通知》。

公司第三届董事会第一次会议于2006年10月23日上午10:00在北京市贵州大厦召开,会议由董事长王良彦先生主持,应到董事9人,实到董事9人,监事4人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,会议审议通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

    本次会议选举王良彦先生为公司第三届董事会董事长。(王良彦简历附后)

    该议案表决结果为:同意9票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

    本次会议选举胡耀庭先生为公司第三届董事会副董事长。(胡耀庭简历附后)

    该议案表决结果为:同意9票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    本次会议选举杨晓先生为公司第三届董事会副董事长。(杨晓简历附后)

    该议案表决结果为:同意9票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    三、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

    根据总经理提名,聘任刘恩孝先生为公司常务副总经理职务。(刘恩孝简历附后)

    该议案表决结果为:同意9票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    四、审议通过了《关于解聘和聘任公司总会计师的议案》。

    因工作需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会解聘魏斌先生的总会计师职务。

    该议案表决结果为:同意9票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    根据总经理提名,聘任姚毅明先生为公司总会计师职务。(姚毅明简历附后)

    该议案表决结果为:同意9票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    五、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及制定＜董事会专门委员会实施细则＞的议案》。(详见巨潮网WWW.CNINFO.COM)

    公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成。

    战略委员会由5名董事组成,其中包括1名独立董事。提名委员会由3名董事组成,独立董事占多数。审计委员会由5名董事组成,独立董事占多数,至少应有一名独立董事是专业会计人士。薪酬与考核委员由3名董事组成,独立董事占多数。

    该议案表决结果为:同意9票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    六、审议通过了《关于收购离石选煤厂的议案》。(详见同日披露的《太原煤气化股份有限公司关于收购离石选煤厂的关联交易公告》)

    该议案表决结果为:同意6票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    此议案为关联交易,由于王良彦、胡耀庭、杨晓在太原煤炭气化(集团)有限责任公司任职,表决时,关联董事王良彦、胡耀庭、杨晓回避表决。

    独立董事对此项关联交易表示同意,并发表了独立董事意见。

    此议案不需股东大会批准。

    七、审议通过了《关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》。(详见同日披露的《太原煤气化股份有限公司关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的关联交易公告》)

    该议案表决结果为:同意6票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    此议案为关联交易,由于王良彦、胡耀庭、杨晓在太原煤炭气化(集团)有限责任公司任职,表决时,关联董事王良彦、胡耀庭、杨晓回避表决。

    独立董事对此项关联交易表示同意,并发表了独立董事意见。

    八、根据董事长和部分董事的提名,选举产生了董事会各专门委员会成员。

    董事会战略委员会成员:王良彦、阎敬恩、胡耀庭、杨晓、刘恩孝。

    董事会提名委员会成员:王晋勇、王良彦、阎敬恩。

    董事会审计委员会成员:金骏、王晋勇、阎敬恩、张建平、姚毅明。

    董事会薪酬与考核委员会成员:王良彦、王晋勇、阎敬恩。

    该议案表决结果为:同意9票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    特此公告。

    附件:简历

    1、王良彦 男,1956年1月出生,大学本科毕业,高级工程师。1980年8月参加工作,在西山矿务局先后任办公室秘书科科长、调研科科长,办公室副主任,西山矿务局西铭矿党委书记、矿长,2000年6月任西山煤电(集团)有限责任公司党委副书记,2001年9月任山西焦煤集团公司党委常委、副总经理。2003年5月任太原煤炭气化(集团)有限责任公司董事长、党委副书记(主持工作),同年7月当选为太原煤气化股份有限公司董事长；现任太原煤炭气化(集团)有限责任公司董事长、党委书记,太原煤气化股份有限公司第二届董事会董事长。

    2、胡耀庭 男 ,1954年11月出生,研究生毕业,高级经济师、高级工程师、国家注册安全工程师。1970年9月参加工作,在大同矿务局先后任计划处副科长、副处长、处长,大同矿务局水泥厂厂长,大同矿务局同家梁矿矿长,2001年7月兼任大同煤业股份公司董事,2002年5月任大同煤矿集团有限责任公司副总经理兼轩岗煤电公司董事长、党委书记。现任太原煤炭气化(集团)有限责任公司副董事长、总经理、党委常委。

    3、 杨 晓 男,1956年7月出生,1982年山西大学经济系本科毕业,经济学学士学位,高级经济师。1982年9月参加工作,先在山西第一印染厂工作,1984年9月起先后任太原煤炭气化(集团)有限责任公司组织部干事、党办秘书、组织部副部长(期间曾兼任老干处处长)、晋阳选煤厂党委书记,1996年1月任晋阳选煤厂厂长,2000年7月任煤炭气化(集团)有限责任公司副总经理,现任太原煤炭气化(集团)有限责任公司董事、党委常委,太原煤气化股份有限公司总经理。

    4、刘恩孝 男,1950年10月出生,大学专科毕业,高级政工师。1969年1月参军,在部队历担任副班长、文书、团政治处、军政治部新闻干事、宣传干事,连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986年2月转业到太原煤炭气化总公司,先后任总公司党委宣传部副部长(主持工作)、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任,总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任、北京金源通经济发展中心经理、晋阳选煤厂党委书记。1998年5月后任太原煤炭气化(集团)有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、董事会秘书处秘书长,现任太原煤气化股份有限公司董事、董事会秘书。同时,兼任北京金奥维科技有限公司总经理职务。

    5、姚毅明 男,1964年2月出生,1986年中国矿业大学企管系本科毕业,工学学士学位,高级会计师。1986年9月参加工作,先后任太原煤炭气化总公司财务处会计、副科长、科长,1998年12月任山西神州煤电焦化股份有限公司计财部副部长,现任太原煤气化股份有限公司财务部部长,公司董事会董事。