本公司及其监事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原煤气化股份有限公司(以下简称公司)于2006年10月13日发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第三届监事会第一次会议的通知》。

公司第三届监事会第一次会议于2006年10月23日上午11:00在北京市贵州大厦召开,会议由监事会召集人李金顺先生主持,应到监事5人,实到监事4人,监事赵靖平因事未能参会,书面委托监事张向荣代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,会议审议通过了如下决议:

    一、审议通过了选举公司第三届监事会主席的议案。

    本次会议选举李金顺为公司第三届监事会主席。(李金顺简历附后)

    该议案表决结果为:同意5票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    二、审议通过了《关于收购离石选煤厂的议案》。(详见同日披露的《太原煤气化股份有限公司关于收购离石选煤厂的关联交易公告》)

    该议案表决结果为:同意5票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    此议案不需股东大会批准。

    三、审议通过了关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。(详见同日披露的《太原煤气化股份有限公司关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的关联交易公告》)

    该议案表决结果为:同意5票；反对0票；弃权0票,表决通过。

    特此公告。

    附件:

    李金顺 男,1948年4月出生,大学专科毕业,高级经济师和高级政工师职称。1969年2月参加工作,曾任潞安矿务局王庄煤矿科长、山西省煤矿工会工委办公室主任、山西省煤矿工会办公室主任、 山西煤管局干部处处长、太原煤炭设计院党委书记,1997年10月任太原煤炭气化总公司党委副书记,现任太原煤炭气化(集团)有限责任公司党委副书记,太原煤气化股份有限公司第二届监事会召集人。