本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    2006年10月17日,公司分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第八次会议的通知,会议于2006年10月23日以通讯方式召开。

应参加会议董事7人,实际参加会议7人。会议召开的时间及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由送达方整理形成本决议。

    会议审议通过了以下事项：

    一、通化葡萄酒股份有限公司2006年第三季度报告；

    表决结果：同意7票,弃权0票,反对0票。

    二、关于受让通化润通酒水销售有限公司股权的议案。

    公司经研究决定受让通化葡萄酒总公司持有通化润通酒水销售有限公司的5%股权,协议转让日期为2006年7月1日,协议转让金额为516,754.41元(通化润通酒水销售有限公司截止2006年6月30日账面少数股东权益)。转让完毕后,公司持有通化润通酒水销售有限公司100%股份,通化润通酒水销售有限公司成为公司全资子公司。

    表决结果：同意7票,弃权0票,反对0票。

    通化葡萄酒股份有限公司董事会

    二00六年十月二十五日