本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2006年10月24日上午11:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开,本次会议通知于2006年10月20日以书面方式发出。

会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。会议由监事会主席王谷明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于重新制订<监事会议事规则>的议案》。该议案将提请公司2006 年第一次临时股东大会审议。《江苏宏宝五金股份有限公司监事会议事规则(2006年11修订)》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。