本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2006年10月24日召开,会议审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

    一、会议基本情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开时间:2006年11月11日(星期六)下午1:00

    3、会议期限:半天

    4、会议召开地点:张家港大新镇公司一楼会议室

    5、会议召开方式:现场召开

    6、股权登记日:2006年11月6日

    7、会议出席对象

    (1)截至2006年11月6日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)保荐机构代表；

    (4)公司聘请的律师及公司邀请的其他人员。

    二、会议审议事项

    1、关于选举衡允恭先生为公司董事的议案；

    2、关于修改公司章程的议案；

    3、关于重新制订《股东大会议事规则》的议案；

    4、关于重新制订《董事会议事规则》的议案；

    5、关于重新制订《监事会议事规则》的议案。

    三、出席会议登记办法

    1、登记方式:

    (1)个人股东亲自出席会议的须持股票帐户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

    (3)股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2006年11月8日17:00前送达或传真至公司证券部)。

    2、登记时间:2006年11月8日(星期三)上午8:30—11:30,下午1:00—5:00；

    3、登记地点:江苏省张家港市大新镇人民路128号江苏宏宝证券部(公司办公楼六楼)；

    四、其它事项

    1、会议联系方式

    地址:江苏省张家港市大新镇人民路128号江苏宏宝证券部(公司办公楼六楼)

    邮政编码:215636

    联系电话:0512—58713681、58765059

    传真:0512—58761055

    联系人:潘建华、徐晓燕

    2、出席会议者食宿及交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账号卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议及公告；

    2、公司章程；

    3、股东大会议事规则；

    4、董事会议事规则；

    5、监事会议事规则。

    附件一:授权委托书格式

    附件二:股东发函或传真方式登记的格式

    特此通知。

    附件一:

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏宏宝五金股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人:

    委托人身份证或营业执照号码:

    委托人股东帐户: 委托人持股数:

    代理人签名: 代理人身份证号码:

    委托人(签名或盖章): 委托日期:

    委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:

    1、《关于选举衡允恭先生为公司董事的议案》；(同意□ 反对□ 弃权□)

    2、《关于修改公司章程的议案》；(同意□ 反对□ 弃权□)

    3、关于重新制订《股东大会议事规则》的议案；(同意□ 反对□ 弃权□)

    4、关于重新制订《董事会议事规则》的议案；(同意□ 反对□ 弃权□)

    5、关于重新制订《监事会议事规则》的议案。(同意□ 反对□ 弃权□)

    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照自己的意思表决。

    备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

    附件二: 股东登记表

    兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司2006年第二次临时股东大会。

    股东名称或姓名: 股东帐户:

    持股数: 出席人姓名:

    联系电话:

    股东签名或盖章: 日期: