本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年10月24日本公司在《证券时报》和《巨潮资讯网》上刊登了《深圳市南光(集团)股份有限公司第四届董事会第十八次会议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告》,根据有关规定,现对关于召开2006年第一次临时股东大会的有关事项修改补充如下:

    一、公司2006年第一次临时股东大会网络投票采用交易系统和互联网两种方式进行,网络投票时间为2006年11月9日至2006年11月10日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年11月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年11月9日15:00至2006年11月10日15:00期间的任意时间；

    二、将2006年10月24日公告中的"如同一份股票通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

"全部修改为"如同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。"

    三、采用互联网投票的身份认证与投票程序:

    1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。登陆网址https://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写相关信息,设置6-8位的服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址https://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统表决。

    特此公告。