本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第4次临时会议召开的通知已于2006年10月20日前以书面／邮件／电话方式通知公司全体董事，本次会议于2006年10月24日在赛迪大厦三层公司会议室召开。

会议应到董事11名，实到10名,授权委托1名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意公司组织机构设置调整方案，公司在原组织机构的基础上增设《中国计算机报》事业部、《数字时代》事业部、新媒体事业部。

    二、经李颖董事长提议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，选举赵明生为公司副董事长，主持赛迪传媒作为上市公司的整体运作；

    三、经李颖董事长提名，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意免去赵明生公司总经理职务；

    四、经李颖董事长提名，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘请卢山为公司总经理；

    五、经卢山总经理提名，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘请黎争、林紧为公司副总经理；

    六、经卢山总经理提名，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意免去范宁、闫广林公司副总经理职务，公司董事会对范宁、闫广林在任职期间所做的工作和贡献表示感谢。

    公司独立董事黄蓉芳女士、梁祥丰先生、陈湘先生、张圣怀先生、郭国庆先生、蒋力先生对董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：“1、公司第六届董事会聘任的高级管理人员均具备相应的任职资格，经审查没有发现被聘用的人员中存在《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

    2、公司高级管理人员提名方式、聘任、解聘程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。”

    上述聘任人员简历附后。

    特此公告

    附：简历1、卢山，男1972年5月出生，毕业于北方交通大学管理科学与工程专业，博士。历任中国计算机报社副总编、执行总编、常务副社长兼执行总编、常务副社长兼总编，现任本公司总经理。2、黎争，男，1970年5月出生，毕业于北京大学技术物理系应用化学专业，本科。历任《三联生活周刊》杂志社记者、编辑、总编助理，北京幸福生活广告公司广告总监，北京世纪志诚广告公司董事总经理，宏基联网(中国)有限公司运营总监，北京赛迪网信息技术公司副总经理，北京赛迪影视公司副总经理，北京赛迪传媒投资股份有限公司副总经理，北京赛迪经纬文化传播有限公司副总经理，现任本公司副总经理。3、林紧，男，1974年4月出生，毕业于航空航天大学，本科。历任必然广告公司总经理、中国计算机报社华南分公司总经理，数字时代副社长，现任本公司副总经理。