本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年10月20日上午8:30在公司办公楼五楼会议室召开。 会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事蔡建新、雷杰以通讯方式参加表决;监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议;会议符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。
    会议审议并通过了以下议案:
    1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年第三季度报告全文及摘要》的议案;
    2006年第三季度报告全文及摘要已上传到上海证券交易所网站,详情请登陆上海证券交易所网站查看。
    2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为TDI公司提供贷款担保的议案》;
    内容详见《河北沧州大化股份有限公司关于为TDI公司提供银行贷款担保公告》(编号2006-37号)。
    3. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》;
    本公司根据实际生产经营需要,就未来两年内与关联方之间正常购销往来和辅助服务事项,与控股公司的控股子公司包括黄骅氯碱公司、新星工贸公司、百利公司签订了《生产经营、综合服务协议实施细则》。详见关联交易公告(编号2006-38号)。
    根据《股票上市规则》等有关规定,关联董事平海军、贺丙国、李桂芳、张树清回避表决。
    4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘用本公司2006年度会计审计机构的议案》;
    为保证公司会计审计工作的连续性,根据多年的工作及审计工作,决定继续聘用"河北华安会计师事务所有限公司"为本公司2006年度会计审计机构,聘期一年。
    5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。
    上述议案中第3、4项须提交2006年第二次临时股东大会审议通过。
    关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知
    根据上述第5项《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》,现将本公司2006年第二次临时股东大会有关事宜公告如下:
    (一)会议时间地点:
    开会时间:2006年11月10日上午8:30
    开会地点:河北省沧州市北环中路66号沧州大化办公楼一楼第一会议室。
    开会方式:现场开会
    期限:会期半天
    (二)会议议程:
    1.审议《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》;
    2.审议《关于聘用本公司2006年度会计审计机构的议案》。
    (三)出席会议对象:
    截止2006年11月7日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的沧州大化股东。
    (四)会议登记事项:
    A.登记手续:
    国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
    社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续;
    异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(参见附件A);
    因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件B)。
    B.登记时间地点和联系方式:
    登记时间:2006年11月9日
    上午9:00-11:00
    下午2:00-4:00
    接待地点:河北省沧州市北环中路66号,河北沧州大化股份有限公司证券办公室
    通信地址:河北沧州大化股份有限公司证券办公室
    邮政编码:061000
    联系电话:0317-3556143
    传 真: 0317-3025065
    联系人: 胡春瑾、金津
    特此公告
    河北沧州大化股份有限公司
    董事会
    2006年10月25日
    附件A:
    股东登记表
    本人欲参加河北沧州大化股份有限公司2006年第二次临时股东大会,现申请登记。
    股东名称: 身份证号/企业代码:
    上海证券帐户: 持有"沧州大化"股数(股):
    附件B:
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席河北沧州大化股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使相应权利。
    股东名称: 身份证号/企业代码:
    上海证券帐户: 持有"沧州大化"股数(股):
    被委托人姓名: 身份证号:
    授权范围:(委托人的表决意见或授权表决范围)
    委托人:
    委托日期: |