本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司将于2006年11月10日召开公司2006年度第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议日期及时间：2006年11月10日上午9：00 开始，会期半天

    3、会议地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼会议室

    4、会议召开方式：现场召开

    二、会议审议事项：

    1、关于《中外合资建设年产1200万米高档服装里布项目》二期实施方式变更的议案

    2、关于修改《公司章程》有关条款的议案

    上述议案的详细内容见2006年7月12日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本公司董事会决议公告及关于《中外合资建设年产1200万米高档服装里布项目》二期投资实施方式变更的公告。

    三、参加会议人员

    1、截止2006年11月3日下午15：00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。

    3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；

    4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。(授权委托书见附件一)

    5、会议登记日：2006年11月8日-9日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；

    6、登记地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处

    五、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    2、联系方式

    联系人： 穆 泓 朱佩红

    联系电话：0574-88251123 传真：0574-88253567

    联系地址：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处

    邮政编码：315153

    特此公告。

    附件一：

    授权委托书

    致：宁波宜科科技实业股份有限公司：

    兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席宁波宜科科技实业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

    1、关于《中外合资建设年产1200万米高档服装里布项目》二期实施方式变更的议案 赞成□、反对□、弃权□

    2、关于修改《公司章程》有关条款的议案 赞成□、反对□、弃权□

    对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

    委托人姓名(名称)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托人签名(盖章)：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 委托书有效期限：

    委托日期：2006年 月 日

    回 执

    截止2006年10月31日我公司(个人)持有宁波宜科科技实业股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年度第三次临时股东大会。

    股东帐号： 持股数：

    被委托人姓名： 股东签名：

    2006年 月 日

    注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

    2、授权人需提供身份证复印件。