本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年10月13日发出书面会议通知，并于2006年10月24日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。

监事会4名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议了如下议案：

    一、公司《2006年第三季度报告》；

    赞成11票；弃权0票；反对0票。

    二、公司2006/2007榨季各项工作安排；

    1、公司2006/2007榨季生产计划；

    2、公司2006/2007榨季财务资金安排计划；

    3、公司2006/2007榨季产品销售计划及关于在期货市场开展食糖套期保值的工作。

    赞成11票；弃权0票；反对0票。

    特此公告。