本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    创元科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会2006年第一次临时会议于2006年10月24日上午在苏州胥城大厦一楼贵宾厅召开。 会议应到监事3名,亲自出席会议的监事2名。监事朱国祺授权委托监事会主席陆炳英出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席陆炳英主持,审议通过了《关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的预案》。
    鉴于公司第四届董事会、监事会及高管层在公司规范运作、产业调整、股权分置改革等方面所取得的成绩,决定对公司第四届监事会届满到期在任的监事发放特别津贴,特别津贴总额为30万元(税后),并授权公司第五届董事会设立的提名与薪酬委员会制定分配方案,监事会主席实施。此预案还需股东大会审议。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    (此页无正文,为创元科技股份有限公司第五届监事会2006年第一次临时会议决议公告监事会签章页)
     创元科技股份有限公司
    监 事 会
    2006年10月24日 |