黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届第二十二次董事会议于2006年10月24日在本公司办公大楼二楼会议室召开,应到董事7名,实到董事4名。董事长张君起、独立董事逯林因公出差未能出席本次会议,董事于远友因公出差未能出席本次会议,委托董事王强代为出席并行使表决权。 部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由董事王强主持,与会董事审议通过《公司2006年第三季度报告正本及摘要》议案。
    本次季报中预计公司2006年全年的累计净利润为亏损。
    特此公告
     黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会
    2006年10月25日 |