特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2006 年10 月23 日以通讯方式召开。

公司全体董事共11 人以书面形式进行了表决，符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    会议作出如下决议：

    审议通过公司2006 年第三季度报告及正文。

    关于2006 年公司业绩的预测:

    在通信测试与维护行业市场需求缓和增长的大背景下，在“走专业化道路、向国际化迈进”的新时期发展战略的指导下，公司加快提升现有产品功能，使公司市场地位得以进一步巩固与提升；新产品推出步伐的加快及新市场开拓的有效实施，以及对行业内同质公司整合所带来的优势资源共享效应，都将对公司主营业务收入及产品毛利率水平的提升产生积极影响。经本公司初步测算，预计2006年公司较去年同期相比将实现扭亏。最终数据将在公司2006 年年度报告中予以披露。

    特此公告