本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司董事会于2006 年10 月23 日收到董事殷剑川和王涛同志的辞职书：因其委派单位绵阳市投资控股(集团)有限公司持有的本公司股权已划转给第一大股东，两人特申请辞去公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》以及《四川湖山电子股份有限公司章程》有关规定，上述两位董事的辞职申请从董事会收到辞职书之日起生效，公司董事会对两位董事在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

    特此公告。