安徽海螺水泥股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开董事会,会议
审议通过如下决议:
    一、通过关于提请非关联股东根据上市公司收购管理办法批准安徽海螺集
团有限责任公司(下称"海螺集团")免于发出要约的议案。
    二、通过关于提请海螺集团及其一致行动人士之外的股东根据香港证监会
的《收购及合并守则》批准豁免海螺集团及其一致行动人士提出强制性全面收
购要约之责任的议案。
    三、通过拟寄发给H股股东的关于关联交易、主要交易及申请清洗豁免的股
东通函及其验证笔记的格式及内容。
    根据三届九次董事会决议,董事会决定于2006年12月12日上午9:00召开
2006年第一次临时股东大会,并于10:30(或紧接临时股东大会结束后)召开内资
股类别股东会议,会议均采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,A股股
东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11
:30、13:00-15:00,审议以上有关及关于公司向安徽海螺集团有限公司、安徽海
螺创业投资有限责任公司发行股份购买资产的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738585";投票简称为"海螺投票"。
    
|