特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波韵升股份有限公司于2006年10月12日向全体监事发出了以通讯方式召开第五届监事会第三次会议的通知,于2006年10月24日以通讯方式召开第五届监事会第三次会议。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、经投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了公司2006年第三季度报告。与会监事认真审核了公司2006年第三季度报告,认为：公司2006年第三季度报告公允地反映了公司2006年1-9月份的财务状况和经营成果；确认2006年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、经投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》。与会监事一致认为：存货核算方法的变更决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述会计政策变更符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》等相关规定。

    特此公告。

    宁波韵升股份有限公司

    监 事 会

    2006年10月24日