本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2006年10月16日以送达和传真方式发出召开四届五次会议通知。会议于2005年10月25日在公司办公楼会议室召开,会议应到董事13人,实到10人,董事宋卫民先生、谢曙斌先生、独立董事王正斌先生因公务外出,不能亲自出席会议,分别书面授权委托董事长田世光先生、董事张光周先生代为行使表决权,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长田世光先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以举手表决方式形成了如下决议：

    一、审议并通过了《公司2006年第三季度报告》(全文及正文)。表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。

    二、审议并通过了《关于公司董事会变更董事会成员的议案》,并提请公司下次股东大会批准。

    谢曙斌先生因工作变动,申请辞去四届董事会董事职务,表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。提名陈永生先生为公司四届董事会董事候选人(简历附后),表决结果：同意13票,反对0票,弃权0票。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

    特此公告

    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十五日

    陈永生先生简历：

    陈永生先生,1966年出生,大学学历,高级经济师。历任中国有色金属报社责任编辑,中国有色金属进出口总公司商情处市场研究业务员,中国有色金属进出口总公司纪检室监察副主任,中国有色金属贸易集团公司审计室监察副主任,中国有色金属贸易集团公司、五矿有色金属股份有限公司企划部副总经理,五矿有色金属股份有限公司经办室副主任,中国有色金属工业贸易集团公司、五矿国际有色金属贸易公司、五矿贵稀矿产品进出口公司总经理,五矿有色金属股份有限公司江西修水香炉山钨业有限责任公司总经理,五矿有色金属股份有限公司电子商务部总经理等职务。现任五矿有色金属股份有限公司企划部总经理职务。