本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2006年10月13日以书面的形式发出,会议于2006年10月23日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开,会议由公司董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司2006年第三季度报告的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    第三季度报告详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    章程修改内容详见附件一,该议案须提交公司股东大会审议批准。

    三、审议通过《关于将〈关于公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》。

    表决结果：3名关联董事回避表决,6名非关联董事同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过《关于将〈关于增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股份的议案〉提交公司股东大会审议的议案》。

    表决结果：3名关联董事回避表决,6名非关联董事同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过《关于公司召开2006年第一次临时股东大会的议案》。详见今日公司临2006-022号公告。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    重庆港九股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十六日

    附件一：

    关于修改公司章程的议案

    各位董事：

    根据公司经营发展的需要,拟增加公司经营范围,现对《公司章程》所涉条款作相应修改,具体修改内容如下：

    原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：内河货物运输(按许可证核定内容从事经营),码头,港口旅客运输服务经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营,港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营,商品储存(不含危险物品),船舶修理,代办客货运输及中转业务,普通机械及船舶零部件的制造,物流配送(不含运输),销售汽车(不含小轿车)、电器机械及器材、化工原料及产品(不含化学危险品)、建筑材料、橡胶制品、木材及制品、百货、工艺美术品(不含金饰品)。

    修改为：第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：内河货物运输(按许可证核定内容从事经营),码头,港口旅客运输服务经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营,港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营,商品储存(不含危险物品),船舶修理,代办客货运输及中转业务,普通机械及船舶零部件的制造,物流配送(不含运输),货物进出口,锚地经营管理,销售汽车(不含小轿车)、电器机械及器材、化工原料及产品(不含化学危险品)、建筑材料、橡胶制品、木材及制品、百货、工艺美术品(不含金饰品)。(以上经营范围以工商行政管理局审核为准)

    现将本议案提交董事会,请予以审议。

    重庆港九股份有限公司

    二00六年十月十三日