江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西纸业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2006年10月19日以电子邮件的方式发出,会议于2006年10月25日以通讯方式召开。 会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。会议经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议:
    一、公司2006年第三季度报告正文及摘要
    二、关于增补独立董事的议案
    为完善公司内部法人治理结构,进一步保护全体投资者的利益,根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司董事会同意徐铁君先生担任公司第三届董事会独立董事,其独立董事资格将报请有关监管机构审核。
    徐铁君先生简历见附件一,独立董事候选人声明及提名人声明见附件二、三。
    该议案尚须公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    江西纸业股份有限公司
    二OO六年十月二十五日
    附件一:
    徐铁君先生简历
    徐铁君,男,1953年生,东北师范大学法学硕士,历任吉林省体改委副处长、中国证监会吉林监管局处长,现任东北证券有限责任公司独立董事。
    附件二:
    江西纸业股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人徐铁君,作为江西纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在江西纸业股份有限公司或其附属企业任职;
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有江西纸业股份有限公司已发行股份的1%或1%以上;
    三、本人及本人直系亲属不是江西纸业股份有限公司前十名股东;
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江西纸业股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
    五、本人及本人直系亲属不在江西纸业股份有限公司前五名股东单位任职;
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
    七、本人没有为江西纸业股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
    八、本人没有从江西纸业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
    九、本人符合江西纸业股份有限公司公司章程规定的任职条件。
    另外,包括江西纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    声明人:徐铁君
    二OO六年十月十日于长春
    附件三:
    江西纸业股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人江西江中制药(集团)有限责任公司 现就提名徐铁君为江西纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江西纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任江西纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
    二、符合江西纸业股份有限公司章程规定的任职条件;
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西纸业股份有限公司及其附属企业任职;
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括江西纸业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人:江西江中制药(集团)有限责任公司
    二OO六年十月十日 |