本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2006年10月24日上午9时在公司二楼会议室召开。会议通知于2006年10月13日以电话和传真形式发出。会议应到董事7名,实到6名,独立董事范从来先生因公未能出席,委托公司独立董事夏江先生出席并代为行使对所有议案表示同意的表决权。公司监事列席了会议,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、公司《2006年第三季度报告》全文及正文；

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、关于为南京先河制药有限公司提供3000万元贷款担保额度的议案；

    为了贯彻落实公司既定的发展战略,做强做大医药产业,从支持控股公司南京先河制药有限公司(以下简称“先河制药”)快速发展出发,同意为先河制药提供3000万元的贷款担保额度(包括公司对先河制药已有的贷款担保金额)。因先河制药系本公司控股公司,具有完全控制力,担保风险可控,故此项担保未设反担保。

    先河制药成立于2004年12月,注册资本1,000万元,本公司直接持股比例20%,本公司控股子公司南京新港医药有限公司持股80%。注册地址：南京经济技术开发区内,法定代表人：徐益民。截止2006年9月末,先河制药资产总额4,191万元,净资产1,167万元,资产负债率72%。本公司现为先河制药银行贷款担保金额为2,500万元。

    经审计,2005年先河制药实现销售收入2,282.63万元,净利润68.38万元。先河制药主打产品倍恩、佳迪市场占有率一直稳居第一,预计随着销售渠道及销售终端的完善以及后续新产品的上市,先河制药未来具备了持续发展能力。公司预计对其担保不会产生较大的风险。

    因先河制药2006年9月底资产负债率超过70%,该议案还将提请股东大会审议。股东大会时间另行通知。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、关于为南京新港药业有限公司提供3000万元贷款担保额度的议案；

    为了贯彻落实公司既定的发展战略,做强做大医药产业,从支持控股公司南京新港药业有限公司(以下简称“新港药业”)快速发展出发,同意为新港药业提供3,000万元的贷款担保额度(包括公司对新港药业已有的贷款担保金额)。此项担保的目的是改善新港药业贷款结构,尽可能用银行承兑汇票替代银行贷款,降低财务费用。因新港药业系本公司控股公司,具有完全控制力,担保风险可控,故此项担保未设反担保。

    新港药业成立于2004年12月,注册资本1,000万元,本公司控股子公司南京新港医药有限公司及其控股子公司南京新港联合制药有限公司分别持有90%和10%股份。注册地址：南京经济技术开发区内,法定代表人：徐益民。截止2006年9月30日,新港药业资产总额8,445万元,净资产1,040万元,资产负债率87%。公司现为新港药业银行贷款担保金额为3,000万元,其中2,000万元是银行承兑汇票。

    经审计,新港药业2005年实现销售收入9,028.85万元,净利润93.53万元。新港药业主要从事药品批发业务,长期以来经营稳健,持续盈利。公司要求新港药业进一步强化管理,提高资产利用效率,获取现金流入。公司预计对其担保不会产生较大的风险。

    因新港药业2006年9月底资产负债率超过70%,该议案还将提请股东大会审议。股东大会时间另行通知。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    截止公告日,公司及公司控股子公司对外担保总额为12,780万元,其中,公司对控股子公司提供担保总额为11,500万元。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十六日