本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2006年10月25日上午在本公司会议室召开。公司于2006年10月16日以书面方式通知全体董事,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2006年第三季度报告全文和正文；

    赞成9票、弃权0票、反对0票。

    2、审议通过关于为控股子公司上海梅林食品有限公司提供银行借款担保的议案；

    赞成9票、弃权0票、反对0票。

    同意本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向中国工商银行上海市虹口支行借款叁仟万元人民币提供担保(转期),期限为一年。

    控股子公司上海梅林食品有限公司,注册资本800万美元,主要经营罐头食品、调味料,本公司投资比例为75%。截止本公告日,该公司资产负债率为66.19%。

    3、审议通过关于为控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司提供银行借款担保的议案；

    赞成9票、弃权0票、反对0票。

    同意本公司为控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向中国银行股份有限公司荣成支行申请叁仟伍佰万元人民币综合授信业务提供担保(转期),期限为一年。

    控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司,注册资本8500万元人民币,主要经营罐头食品,本公司投资比例为64.71%。截止本公告日,该公司资产负债率为59.50%。

    截止本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额6039万元人民币(全部为对控股子公司的担保,无其他对外担保),占2006年9月30日公司净资产(未经审计)的比例为7.35%。

    特此公告