健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)三届四次董事会会议于2006年10月25日以通讯方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

    一、《2006年三季度报告》。

    本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    二、《审议为集团子公司焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》：集团子公司焦作健康元生物制品有限公司为补充资金需要,拟向中国建设银行焦作分行申请人民币5000万元短期贷款,期限为一年,焦作健康元生物制品有限公司具体情况如下：

    股权结构：健康元药业集团股份有限公司75%股权,健康元药业集团股份有限公司全资子公司天诚实业有限公司25%股权。

    法定代表人：朱保国

    注册资本：人民币20000万元

    经营范围：法律、法规禁止的,不得经营；法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得经营；未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。

    资产负债率：不超过70%。

    经董事会审议,同意由本公司为本项贷款提供信用担保,截止本公告发布日,包含本项决议所担保金额在内本公司及控股子公司对外累计担保总额为14,500万元,占本公司净资产的6.85%；本公司对控股子公司提供担保的总额为14,500万元,本公司除对控股子公司的担保外无其他任何对外担保事宜。本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

    本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    健康元药业集团股份有限公司

    二○○六年十月二十六日