本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届董事会2006年第八次临时会议于2006年10月24日以通讯方式召开,应参加表决董事11名,实参加表决董事11名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经审议表决,形成决议如下：

    1、审议通过《沪东重机股份有限公司2006年第三季度报告》。

    董事会认为：

    根据目前公司的生产经营情况估计,2006年度公司主导产品柴油机的销售量和销售收入均有可能比2005年度有较大幅度增长。为此,初步预计2006年度净利润与2005年度数据相比,增长幅度将在50%以上。

    2、审议通过《公司总经理2006年第三季度业务报告》。

    特此公告

    沪东重机股份有限公司董事会

    2006年10月26日