本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届董事会十八会议于2006年10月20日以电子邮件和传真的形式发出通知,并于2006年10月24日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议以 7票同意,1票弃权,0票反对 审议通过《公司2006年三季度报告的议案》(赵普文董事未说明弃权原因)

    二、会议以 8票同意,0票弃权,0票反对 审议通过《关于聘任杨军先生为证券事务代表的议案》(简历见附件)

    特此公告

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司

    董事会

    2006年10月24日

    附：

    杨军先生简历

    杨军,男,1975年10月生,毕业于中南工业大学(现中南大学)管理学院财务管理专业, 2001年3 至2002年8月就职于国信证券有限责任公司深圳营业部证券经纪管理部；2002年11月至2004 年9 月就职于深圳西风信息科技产业集团有限公司投资管理中心证券部助理,2004年11月至2006 年 7月就职于深圳市新兰德投资咨询有限公司证券部研究员,2006年8月至今就职于重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部经理。