本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    1、圣象实业(江苏)有限公司向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请8000万元人民币贷款(包括6000万元人民币流动资金贷款和2000万元人民币银行承兑汇票),本公司为其提供担保。

    2、大亚木业(福建)有限公司向中信银行福州分行申请5000万元人民币流动资金贷款,本公司为其提供担保。

    3、大亚木业(江西)有限公司向中国农业银行抚州市分行申请5000万元人民币流动资金贷款,本公司为其提供担保。

    上述担保不在本公司预计2006年续保及新增担保计划之内。

    上述担保事项已经公司第三届董事会2006年第六次临时会议审议和表决通过,公司13名董事一致通过了该议案。上述事项须提交公司股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    1、圣象实业(江苏)有限公司

    注册地点:江苏省丹阳经济开发区大亚木业工业园区

    法定代表人:翁少斌

    经营范围:各类木地板、家具、装饰材料的制造、加工、销售。

    与本公司的关系:本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司,圣象集团有限公司持有其75%的股权。

    资产情况:截止2006 年9 月30 日,该公司资产总额33,577.54万元,负债总额15,665.05万元,净资产17,912.49万元,资产负债率46.65%。上述财务数据未经审计。

    2、大亚木业(福建)有限公司

    注册地点:福建省三明市金沙园开发区

    法定代表人:陈兴康

    经营范围:生产销售刨花板及刨花板深加工产品、地板、家具、木制品、人造林；技术、货物进出口(进口不含境内分销。以上经营范围凡涉及专项经营的,从其规定)。

    与本公司的关系:本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司,江苏大亚人造板有限公司持有其51%的股权。

    资产情况:截止2006 年9 月30 日,该公司资产总额68,475.15万元,负债总额50,275.05万元,净资产18,200.10万元,资产负债率73.42%。上述财务数据未经审计。

    3、大亚木业(江西)有限公司

    注册地点:江西省抚州市抚北工业园内

    法定代表人:翁少斌

    经营范围:林木营造、高档装饰人造板及其它相关林木产品的开发与生产。

    与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其75%的股权

    资产情况:截止2006 年9 月30 日,该公司资产总额59,502.37万元,负债总额40,311.60万元,净资产19,190.77万元,资产负债率67.75%。上述财务数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    1、本公司为圣象实业(江苏)有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的6000万元人民币流动资金贷款提供担保

    担保方式:连带责任担保

    担保期限:一年

    担保金额:6000万元人民币

    2、本公司为圣象实业(江苏)有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的2000万元人民币银行承兑汇票提供担保

    担保方式:连带责任担保

    担保期限:两年

    担保金额:2000万元人民币

    3、本公司为大亚木业(福建)有限公司在中信银行福州分行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供担保

    担保方式:连带责任担保

    担保期限:一年

    担保金额:5000万元人民币

    4、本公司为大亚木业(江西)有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供担保

    担保方式:连带责任担保

    担保期限:一年

    担保金额:5000万元人民币

    (上述担保的具体担保金额和期限以银行核准额度为准)

    四、董事会意见

    为满足圣象实业(江苏)有限公司、大亚木业(福建)有限公司和大亚木业(江西)有限公司业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,且上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力,因此,董事会认为,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2006年9月30日,本公司及其控股子公司累计对外担保余额为66,410万元,占公司2005年末经审计净资产的64.30%,本次担保生效后,公司累计对外担保金额为84,410万元,占公司2005年末经审计净资产的81.73%。没有发生逾期担保的情况。

    六、备查文件

    本公司第三届董事会2006年第六次临时会议决议。