本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2006年10月14日以书面形式告知各位董事。会议于2006年10月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，一致形成以下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年第三季度报告》；

    报告内容请详见2006年10月26日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司公告2006-030。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；

    公司从2006年10月24日至2007年12月31日，对控股子公司四川海特航空检测开发有限公司、四川奥特附件维修有限公司和四川亚美动力技术有限公司提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，单一子公司累计总额不超过2,000万元人民币；对四川海特国际贸易有限公司提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，累计总额不超过6,000万元人民币；公司对所有控股子公司从2006年10月24日至2007年12月31日累计担保总额不超过12,000万元人民币。

    具体内容请详见2006年10月26日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司公告2006-031。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

    截止2006年9月30日，四川奥特已使用自筹资金2,838.64万元先期投入航空辅助动力装置(APU)维修生产线开发技术改造项目的建设。为提高资金使用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，四川奥特拟用募集资金置换预先已投入该募集资金项目的自筹资金2,838.64万元，其中2000万元用于归还银行借款。

    具体内容请详见2006年10月26日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司公告2006-032。

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，四川亚美和四川奥特拟分别使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额分别不超过1,000万元和500万元，使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率(扣减同期银行存款利率)计算，全部使用预计可节约财务费用约50万元。

    具体内容请详见2006年10月26日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司公告2006-033。

    特此公告。