本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2006年10月13日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,于2006年10月25日上午9时在公司三楼会议室以通讯方式召开。 应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长张璞先生主持。经参加会议的董事审议通过了如下决议:
    一、会议以赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过《关于公司2006年第三季度报告的议案》;
    2006年第三季度报告正文刊登在2006年10月26日出版的《证券时报》上,报告全文同日刊登在巨潮资讯网站(https://www.cninfo.com.cn)上。
    二、会议以赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过《关于补选盛东林先生为公司董事会提名委员会、战略委员会委员的议案》;
    三、会议以赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》。
    《公司重大信息内部报告制度》全文刊登在巨潮资讯网站(https://www.cninfo.com.cn)上。
    特此公告。
     江苏三友集团股份有限公司
    董事会
    二00六年十月二十五日 |