本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司五届十六次董事会研究决定,现将公司召开2006年第二次临时股东大会的具体事宜通知如下：

    (一)会议召集人：公司董事会

    (二)会议时间：2006年11月23日上午9：00

    (三)会议地点：公司南一楼会议室

    (四)会议议题：

    一、审议关于公司董事会换届选举的议案;

    二、审议关于公司监事会换届选举的议案。

    (五)出席人员：公司董事、监事及高级管理人员,截止2006年11月17日下午收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(委托书附后)。

    (六)登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续,外地股东可通过信函、传真方式登记。

    (七)登记时间：2006年11月20日-21日。

    上午8：30--11：30 下午3：00--6：00

    地点：公司东大门(平顶山军分区对面)

    联系人：范维 陈立伟

    联系电话：0375-3921231

    传真：0375-3921500

    邮编：467000

    (八) 与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    神马实业股份有限公司董事会

    2006年10月24日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人签名: 股东帐号:

    持股数: 委托人身份证号码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期: