本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2006年10月13日以电子邮件、书面送达方式发出，于2006年10月24日上午9时在襄樊市汉江国际大酒店召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，董事罗群辉委托秦洪元代为出席会议并表决，董事卢锋委托邵光兴代为出席会议并表决，独立董事沈体雁委托独立董事彭翰代为出席会议并表决，公司会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长王承海主持，经与会董事投票表决，通过了以下决议：

    一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2006年第三季度报告》，三季度报告全文见公司指定信息披露网站https://www.cninfo.com.cn，和2006年10月26日出版的《证券时报》；

    二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司第二届董事会工作总结》，但尚需报请股东大会审议批准。

    三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。鉴于公司第二届董事会任期将于2006年11月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名罗群辉、孙继兵、秦洪元、王承海、邵光兴、卢锋等6人为公司第三届董事会董事候选人；提名张卓、彭翰、沈体雁为公司第三届董事会独立董事候选人。

    本议案尚需股东大会审议批准，其中独立董事任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

    四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案》，续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，任期一年。本议案尚需股东大会审议批准。

    五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《修改公司募集资金管理办法的议案》。具体内容见公司指定信息披露网站https://www.cninfo.com.cn。

    六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《提议召开2006年第三次临时股东大会的议案》，会议召开事项详见《证券时报》和巨潮资讯网站刊登的《中航精机2006年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    附件：

    湖北中航精机科技股份有限公司

    第三届董事会董事候选人简历

    一、董事候选人简历

    罗群辉，中国国籍，男，45岁，大学，研究员，在读博士。历任中国航空工业总公司宏伟机械厂总工程师、厂长、江汉航空装备工业公司总经理兼中国航空救生研究所所长、宏伟机械厂厂长、湖北中航精机科技股份有限公司副董事长。现任航宇救生装备有限公司董事长、总经理，中国航空救生研究所所长，湖北中航精机科技股份有限公司董事，成都海蓉特种纺织品有限公司董事长，江航公司董事长。

    孙继兵，中国国籍，男，41岁，大学，高级工程师。历任中国航空工业总公司资产经营管理局资产经营处副处长、中国航空工业第一集团公司资产管理和集团工作部处长、副部长。现任中国航空工业第一集团公司资本运营部副部长、湖北中航精机科技股份有限公司董事、北京蓝天航空科技有限责任公司董事。

    秦洪元，中国国籍，男，41岁，大学，高级工程师。历任中国航空工业总公司宏伟机械厂室主任、工具处副处长兼党支部书记、民品副总工程师兼座椅所党支部书记、厂长助理、副厂长。现任航宇救生装备有限公司董事、副总经理、湖北中航精机科技股份有限公司董事。

    王承海，中国国籍，男，56岁，大学，高级工程师。历任中国航空救生研究所六室党支部书记、经营技术开发办公室副主任、经营计划开发处副处长、审计监察处副处长、处长，民品开发处处长、汽车座椅公司筹备组组长、民品发展部部长兼嘉利分厂副总经济师、企划部经理、嘉利分厂党委副书记兼副总经理、总经济师、湖北中航精机科技股份有限公司董事、党委书记、总经理等职。现任湖北中航精机科技股份有限公司董事长。

    邵光兴，中国国籍，男，42岁，硕士，高级会计师。历任中国航空救生研究所财务部副部长、嘉利分厂财务部经理、副总会计师、总会计师、副总经理、湖北中航精机科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、财务负责人等职。现任湖北中航精机科技股份有限公司董事、党委书记、总经理。

    卢锋，中国国籍，男，39岁，大学，高级经济师。历任东风汽车公司经营管理研究所副所长、证券财务部部长、企划部经理、董事会秘书。现任东风汽车股份有限公司副总经理兼董事会秘书、湖北中航精机科技股份有限公司董事。

    二、独立董事候选人简历

    张卓，中国国籍，男，43岁，博士研究生。历任南京航空航天大学工商学院副教授、南京航空航天大学经济与管理学院系副主任，现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、副院长，宁波英特热动力有限公司总裁顾问、南京东恒国际有限公司总经理顾问、江苏省科技厅软科学项目评审专家、国家自然科学基金管理学部评审专家、江苏省人事厅企业管理高级顾问师。

    彭翰，中国国籍，男，45岁，大学，中国注册会计师、高级会计师。历任航天科技集团公司四院四十二所财务副处长、审计室主任、财务处处长，现任航天科技集团公司四院四十二所总会计师。

    沈体雁，中国国籍，男，36岁，博士研究生。现为北京大学政府管理学院副教授，首都发展研究院助理院长，中国区域经济研究中心副主任，中国区域科学协会理事、空间信息系统专业委员会主任，国土资源部信息化专家小组成员。