本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开的基本情况

    湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

    1、本次股东大会的召开时间:

    会议召开时间为:2006年11月22日上午9:00

    2、股权登记日:2006年11月15日

    3、现场会议召开地点:公司二楼会议室

    4、召集人:公司董事会

    5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式。

    6、会议出席对象

    (1)凡2006年11月15日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

    二、本次股东大会审议事项

    1、审议《公司第二届董事会工作总结》；

    2、审议《公司董事会换届选举的议案》；

    1)选举公司第三届董事会董事候选人罗群辉先生

    2)选举公司第三届董事会董事候选人孙继兵先生

    3)选举公司第三届董事会董事候选人秦洪元先生

    4)选举公司第三届董事会董事候选人王承海先生

    5)选举公司第三届董事会董事候选人邵光兴先生

    6)选举公司第三届董事会董事候选人卢锋先生

    7)选举公司第三届董事会独立董事候选人张卓先生

    8)选举公司第三届董事会独立董事候选人彭翰先生

    9)选举公司第三届董事会独立董事候选人沈体雁先生

    3、审议《公司聘请会计师事务所的议案》；

    4、审议《公司第二届监事会工作总结》；

    5、审议《公司第二届监事会换届选举的议案》。

    1)选举公司第三届监事会监事候选人鲁猷余先生

    2)选举公司第三届监事会监事候选人杨圣军先生

    3)选举公司第三届监事会监事候选人施爱林先生

    以上第2、5项议案将采用累积投票方式表决通过；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

    以上议案具体内容详见2006年10月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的《湖北中航精机科技股份有公司第二届董事会第十五次会议决议公告》和《湖北中航精机科技股份有公司第二届监事会第十次会议决议公告》。

    三、本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记时间:2006 年10月20日、21日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；

    2、登记方式:

    (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

    (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

    (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

    3、登记地点:湖北中航精机科技股份有限公司证券部

    信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样。

    通讯地址:湖北省襄樊市高新区追日路8号中航精机公司证券部

    邮政编码:441003

    传真号码:0710-3345024

    4、其他事项:

    (1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

    (2)会议咨询:公司证券部

    联系电话:0710-3345433-8045

    联系人:邬京苑

    四、特别提示

    除公司已公告的董事、监事候选人之外,单独或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会,提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

    特此公告。

    附件:

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席湖北中航精机科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                                表决意见
    序号                                         议案内容   赞成   反对   弃权
    1                        《公司第二届董事会工作总结》
    2                        《公司董事会换届选举的议案》
    -          1)选举公司第三届董事会董事候选人罗群辉先生
    -          2)选举公司第三届董事会董事候选人孙继兵先生
    -          3)选举公司第三届董事会董事候选人秦洪元先生
    -          4)选举公司第三届董事会董事候选人王承海先生
    -          5)选举公司第三届董事会董事候选人邵光兴先生
    -            6)选举公司第三届董事会董事候选人卢锋先生
    -        7)选举公司第三届董事会独立董事候选人张卓先生
    -        8)选举公司第三届董事会独立董事候选人彭翰先生
    -      9)选举公司第三届董事会独立董事候选人沈体雁先生
    3                      《公司聘请会计师事务所的议案》
    4                        《公司第二届监事会工作总结》
    5                  《公司第二届监事会换届选举的议案》
    -          1)选举公司第三届监事会监事候选人鲁猷余先生
    -          2)选举公司第三届监事会监事候选人杨圣军先生
    -          3)选举公司第三届监事会监事候选人施爱林先生

    委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

    委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

    受托人签名: 受托人身份证号:

    委托书有效期限: 委托日期:2006 年 月 日

    附注:

    1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。