本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆汇通(集团)股份有限公司董事会于2006年10月24日以信函通讯方式召开董事会临时会议。会议应到董事7名,实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

    1、公司2006年第三季度报告

    同意7票,反对0票。

    2、关于收购湖南鸿运文化产业发展有限公司持有的新疆阿克苏肯莱实业开发有限责任公司38％股权的议案(详见收购资产的公告)

    公司拟以4580万元的价格收购湖南鸿运文化产业发展有限公司持有的新疆阿克苏肯莱实业开发有限责任公司38％的股权,资金来源为公司出售部分资产所取得的出售款及公司自有资金。

    同意7票,反对0票。

    特此公告