本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年10月17日以电话形式发出，10月23日上午以通讯方式在本公司三楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2006年第三季度季度报告正文及附录》

    该项议案获10票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《董事会关于推举景海龙先生为公司证券事务代表的议案》。

    该议案获10票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    附：景海龙先生简历

    景海龙先生简历

    景海龙，男，汉族，生于1980年4月，中共党员，大学文化。2001年7月参加工作，先后在甘肃皇台集团公司、皇台酒业股份有限公司从事文秘、企业管理工作；曾任本公司职工代表监事；现任本公司总经办主任、证券部副部长。