本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

    河北威远生物化工股份有限公司第四届第十六次董事会会议于2006 年10月24 日召开。会议应到董事9 名，实到董事8 名。公司董事杨其安先生因公出差未参加会议，委托公司董事吴盛先生代为表决。公司监事会召集人张国辉先生列席会议。

    会议由公司董事长杨宇先生主持，经与会董事表决全体同意，审议通过了如下议案：

    一、审议通过公司2006 年第三季度报告。

    二、审议通过公司副总经理陈小双先生辞职的申请。

    三、审议通过《关于在中国进出口银行总行营业部申请高新技术产品出口卖方信贷贷款壹亿元人民币的议案》。

    四、审议通过《关于向中国银行石家庄市裕华支行申请人民币贷款授信壹亿元的议案》。

    五、审议通过《关于2006 年全年盈利情况预测的议案》董事会认为公司主导产品四季度在国内市场将逐步进入销售淡季，但随着公司对市场掌控能力的加强以及对新的国际市场和国内南方市场的开发，整体销售收入将保持稳步增长，初步预计2006 年全年累计净利润为盈利，与去年同期相比实现增长50%。

    特此公告。