本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

    为葫芦岛锌厂进出口总公司担保的议案，由于出席会议的非关联股东认为葫芦岛锌厂进出口总公司收益水平较低，认为该公司的还款能力不易判断，所以弃权。该议案未能通过。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2006年10月26日上午9：00时

    2、召开地点：公司四楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票方式

    5、主持人：副董事长魏凤华

    6、本次会议通知于2006年10月11日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况：

    出席本次股东大会的股东及代理人共10人，代表股份480,560,671股，占公司总股份的43.29％。

    四、提案审议和表决情况：

    (一)葫芦岛锌业股份有限公司2006年度日常关联交易协议议案；

    该议案属于关联交易，作为关联方的实际控制人，股东葫芦岛锌厂表决时回避。

    表决情况：同意1,268,900股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。

    该议案通过。

    (二)葫芦岛锌业股份有限公司为关联方提供担保的议案；

    1、为葫芦岛锌厂进出口总公司担保。

    该议案属于关联交易，作为葫芦岛锌厂进出口总公司的实际控制人，股东葫芦岛锌厂表决时回避。

    表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权1,268,900股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％。

    由于出席会议的非关联股东认为葫芦岛锌厂进出口总公司收益水平较低，认为该公司的还款能力不易判断，所以弃权。该议案未能通过。

    2、为葫芦岛东方铜业有限公司担保。

    该议案属于关联交易，作为葫芦岛东方铜业有限公司的实际控制人，关联股东葫芦岛锌厂表决时回避。

    表决情况：同意1,268,900股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。

    该议案通过。

    (三)葫芦岛锌业股份有限公司股东大会议事规则；

    表决情况：同意480,560,671股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。

    该议案通过。

    (四)葫芦岛锌业股份有限公司董事会议事规则；

    表决情况：同意480,560,671股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。

    该议案通过。

    (五)葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则；

    表决情况：同意480,560,671股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。

    该议案通过。

    (六)葫芦岛锌业股份有限公司募集资金管理和使用办法；

    表决情况：同意480,560,671股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。

    该议案通过。

    (七)葫芦岛锌业股份有限公司信息披露管理制度；

    表决情况：同意480,560,671股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。

    该议案通过。

    五、律师出具的法律意见：

    北京君合律师事务所张宗珍律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2006年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    关于葫芦岛锌业股份有限公司2006年第四次临时股东大会的法律意见书

    致：葫芦岛锌业股份有限公司

    受贵公司的委托，本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及《葫芦岛锌业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就贵公司2006年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜，出具本法律意见。

    为出具本法律意见之目的，本所委派张宗珍律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：

    一、关于本次股东大会的召集和召开程序

    1、根据贵公司第五届董事会第四次会议决议及于2006年10月11日在《中国证券报》上刊载的《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2006年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)，贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

    2、根据本所律师的见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、审议的议案与《股东大会通知》中所告知的时间、地点、须提交股东大会审议的议案一致。

    3、根据本所律师的审查，本次股东大会由贵公司副董事长魏风华先生主持。

    综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

    1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件方式传来的关于贵公司截至2006年10月18日股票交易结束时的《股东名册》及本所律师的审查，持有贵公司有表决权的股份480,560,671股的股东(包括法人股股东和个人股东)及股东代表出席了本次股东大会，占公司有表决权股份总额的43.29%。

    2、根据本所律师的见证，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高级管理人员列席了本次股东大会。

    3、根据贵公司第五届董事会第四次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。

    综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

    三、关于本次股东大会的表决程序

    1、根据本所律师的见证，本次股东大会采取记名方式投票表决，并对列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，股东大会对提案进行表决时，由本所律师、两名股东代表与一名监事共同负责记票和监票；

    2、根据贵公司股东代表、监事及本所律师对表决结果所做的清点，本次股东大会对以下议案作出的决议，均由出席本次股东大会的股东所持表决权的全体一致通过：

    (1)葫芦岛锌业股份有限公司股东大会议事规则；

    (2)葫芦岛锌业股份有限公司董事会议事规则；

    (3)葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则；

    (4)葫芦岛锌业股份有限公司募集资金管理和使用办法；

    (5)葫芦岛锌业股份有限公司信息披露管理制度。

    本次股东大会对以下关联交易议案作出的决议，均由出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的全体一致通过，关联股东回避了表决。

    (1)葫芦岛锌业股份有限公司2006年度日常关联交易协议议案；

    (2)葫芦岛锌业股份有限公司为关联方葫芦岛东方铜业有限公司提供担保的议案。

    本次股东大会审议葫芦岛锌业股份有限公司为关联方葫芦岛锌厂进出口总公司提供担保的议案时，关联股东回避了表决，因出席本次股东大会的非关联股东全部弃权，该议案未获通过。

    综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

    本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。