特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    银座集团股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2006年10月13日以书面形式发出,会议于2006年10月25日以通讯方式召开。 本次董事会由董事长张文生先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决,会议全票通过以下议案并形成如下决议:
    一、通过《银座集团股份有限公司2006年第三季度报告》全文和正文。
    二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据公司需要,由董事长张文生先生提名,同意聘任李璐女士为公司证券事务代表。
    特此公告
    银座集团股份有限公司董事会
    2006年10月27日
    附:李璐女士简介
    李璐,女,1976年5月出生,山东济南人,中共党员,本科学历。1999年7月参加工作,现任本公司投资者关系管理部副部长。 |