本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司。

    ●本次担保金额及累计为其担保金额：担保金额为人民币500万元,累计为其担保人民币500万元。

    ●对外担保累计金额：人民币500万元。

    本公司无逾期对外担保。

    一、担保情况概述

    2006年10月25日,本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过决议,同意公司下属分公司哈药集团世一堂制药厂为哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司向哈尔滨市商业银行南岗支行申请流动资金借款人民币500万元提供担保,担保期限自借款日起半年。截止公告日,公司累计对外担保余额为500万元。

    根据《股票上市规则》和《公司章程》,本次担保无须提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司

    注册地：哈尔滨市道里区达康路18号

    法定代表人：刘巍

    注册资本：人民币玖佰捌拾肆万贰仟元。

    经营范围：生产经营中药饮片(含毒性中药饮片)；茶系列、调味品分装。

    被担保人与本公司的关系：被担保人为本公司控股子公司,本公司持有其51%的股权。2006年9月30日总资产：31,526,929.95元、负债总额21,442,518.39元、净资产10,084,411.56元,资产负债率68.01%,2006年1-9月净利润136,004.16元。

    三、董事会意见

    公司董事会认为哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司系本公司控股子公司,公司为其提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司决定授权分公司哈药集团世一堂制药厂为哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司提供担保,有利于该企业的业务发展。

    四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截止公告日,本公司累计对外担保余额为500万元(包括本次公告的担保金额)。

    五、备查文件目录

    1、公司四届二十一次董事会决议；

    2、被担保人最近一期的财务报表；

    3、被担保人的营业执照复印件。

    哈药集团股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十五日