本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知,于2006年10月25日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议表决并通过了如下议案：

    一、哈药集团股份有限公司2006年第三季度报告(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    二、关于为所属子公司哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司500万元流动资金借款提供担保的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    董事会认为该项担保符合中国人民银行和中国证监会以及《公司章程》关于对外担保的有关规定,同意并授权分公司哈药集团世一堂制药厂为所属子公司哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司为期半年的500万元流动资金借款提供信用担保。

    特此公告。

    哈药集团股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十五日