本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第八次会议的通知于2006年10月16日以电子邮件发出,并以电话确认。会议于2006年10月26日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事12名,实际进行表决的董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司2006年第三季度报告及各项议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过了以下决议：

    一、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《广西桂东电力股份有限公司2006年第三季度报告》。报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,正文刊登于2006年10月28日的《上海证券报》。

    二、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资建设昭平江口开关站—西湾变电站110KV线路工程的议案》：

    (一)建设昭平江口—西湾110KV线路的必要性

    公司原有一条昭平—八步110KV输电线路,随着巴江口、下福电站的投产,昭平—八步110KV线路已经不能满足送电需要,必须架设第二回110KV线路,昭平江口开关站—西湾变电站110KV线路就是为完善本公司网架结构,提高输电能力和安全性、经济性而建设。

    (二)投资项目概述

    昭平江口开关站—西湾变电站110KV线路总长约83公里,采用LGJ-240/40导线,工程初步概算为2984万元(含光缆工程)。

    (三)项目建设时间

    工程计划于2006年10月底开工,2007年一季度竣工。

    (四)项目资金来源

    投资昭平江口开关站—西湾变电站110KV线路工程所需的2984万元资金(以最终结算为准)全部由本公司自筹解决。

    三、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资建设钟山旺高松木110KV变电站工程的议案》：

    (一)建设松木110KV变电站的必要性

    为完善本公司网架结构,提高输电能力和安全性、经济性,公司将建设钟山旺高松木110KV变电站。

    (二)投资项目概述

    钟山旺高松木110KV变电站站址位于钟山县钟旺大道与新兴路交汇处的东南侧,变电站占地28.8亩,设计容量为2×31500KVA,工程初步概算为2252万元。

    (三)项目建设时间

    工程计划于2006年10月底开工,2007年上半年完工。

    (四)项目资金来源

    投资松木110KV变电站工程所需的2252万元资金(以最终结算为准)全部由本公司自筹解决。

    特此公告。

    广西桂东电力股份有限公司董事会

    2006年10月26日