本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    科大创新股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年10月25日下午2：30在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2006年10月13日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人,实到董事8人。公司独立董事王宗玲女士因公务出国、公司董事汪克强因公务未出席本次会议,分别授权独立董事李善发先生、董事苏俊先生代为出席,行使讨论、表决等权利并签署公司2006年第三季度报告书面确认意见。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决以10票赞成、0票反对、0票弃权通过如下议案：

    一、公司2006年第三季度报告及摘要；

    二、关于公司申请银行贷款的议案；

    根据公司融资的需要,以公司自用的坐落于高新区P地块科大创新厂房(房产第105567号P地块产品办公楼,房产第105569号P地块辐化车间,房地产证第055510号P2-2-3涂料车间,房地产证第055516号P2-2-3成品库,房地产证第055515号P2-2-3空桶库),向合肥市徽商银行金寨路支行申请壹千万元贷款的抵押担保。公司授权法定代表人王东进,委托胡中良办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

    特此公告。

    科大创新股份有限公司董事会

    2006年10月25日